Datransfer

¿Quiénes somos?

Somos un transmisor de dinero certificado por la CNBV, contamos con nuestra propia plataforma ZENTINELA para procesar nuestras operaciones Nacionales e Internacionales con una amplia red de pago, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes finales.

Cumplimos

Ante todo, cumplimos como personas, como compañía y como socios comerciales a través de nuestro programa integral de Cumplimiento Legal: ZENTINELA.

Procesamos

Con más de 30 millones de transacciones electrónicas procesadas a través de Datalogic, Datransfer® cuenta con el soporte y la experiencia para ofrecer la plataforma de envíos de dinero más estable y segura de la industria.

Conectamos

Los más de 60 mil puntos conectados a través de Datalogic, nos permiten enlazar a través de la Mensajeria Universal de manera segura y rápida los servicios de Envío de Dinero Nacional y Pago de Envíos Nacionales e Internacionales.

CULTURA CORPORATIVA

El debido cumplimiento legal es parte de la misión, visión y habilidades de ejecución de Datransfer® que cubre todas las áreas operativas de la compañía, así como sus directores y asesores. 

SISTEMA ZENTINELA

La plataforma ZENTINELA es un desarrollo teconológico propio de Datransfer® que reúne los más avanzados algoritmos para la Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Fraude.

  • Reglas de Negocio
  • Reglas de Cumplimiento
  • Detección de Fraude
  • Listas Negras
  • Denuncias Anónimas

CAPACITACIÓN

Contamos con programas de capacitación y certificación en línea para que nuestro personal, y el de nuestros Agentes Relacionados, pueda operar de acuerdo a los requerimientos de ley y mantenerse constantemente actualizados.

KNOW YOR CUSTOMER

Nos basamos en los Procesos y Políticas más avanzados para la Debida Diligenencia de nuestros socios comerciales, tanto para Transmisores de Dinero como para las Redes de Pago. Consultores expertos tanto en EEUU como México, revisan y validan constantemente nuestros proceso y resultados.

AUDITORÍAS

A efecto de contar con los mas altos estándares de cumplimiento y mejores practicas en la industria de Envíos de Dinero, las auditorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo son realizadas por la firma C&C Compliance & Conduct Advisors , la cual cuenta con auditores certificados por la CNBV.
Contamos con todos los requerimientos de la leyes mexicanas para operar como Transmisor de Dinero:

Transmisor de Dinero con número de Registro: 22107
Oficial de Cumplimiento Certificado: AGM01-2015-0022-CHN
Oficial Suplente Certificado: EOMRBB9-2016-13090-NCOC
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